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범죄자들은 ​​ICO를 사용하여 합법적인 투자자로부터 토큰을 매수하여 판매함으로써 이러한 자금을 세탁합니다. 차트를 사용하여 매수 및 판매 결정을 알리고 잠재적 이익을 극대화하십시오. 2022년 초, 공격자들이 빌린 8,000만 달러의 암호화폐를 사용하여 충분한 투표권을 구매하여 시스템 외부의 자체 계정으로 보유금을 이체한 후 Beanstalk 암호화폐는 1억 8,000만 달러 이상의 가치가 있는 보유금을 박탈당했습니다. 이런 종류의 대부분 계획은 투자자들이 위험한 투자를 하도록 장려하기 위해 다단계 마케팅 계획을 사용합니다. 폰지 사기는 사기를 저지르기 위해 블록체인 기반 기술을 활용하는 또 다른 일반적인 형태입니다. 2014년에 암호화폐 스타트업 GAW Miners와 ZenMiner를 설립한 조쉬 가르자는 이 회사들이 피라미드 사기의 일부였다는 것을 인정하고 2015년에 전신 사기에 대해 유죄를 인정했습니다. 2022년 12월 뉴욕 남부 지방 법원에서 상품 및 전신 사기, 증권 사기 및 자금 세탁, 바이낸스거래소인증방법 선거 자금법 위반 혐의로 기소되었습니다.

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